Mua vàng từ 300 triệu đồng phải xuất trình chứng minh nhân dân

Published on August 30, 2013   ·   No Comments

images1208297_NHNN_dau_thau_vang_binh_on_thi_truong_vang_Baodatviet.vn2

 

Thời gian tới, những giao dịch vàng từ 300 triệu đồng trở lên, người mua vàng phải xuất trình chứng minh thư nhân dân với đơn vị bán vàng. Đây là một quy định nằm trong kế hoạch giám sát các giao dịch lớn, phục vụ cho công tác phòng chống rửa tiền.

Ông Nguyễn Văn Ngọc, Cục trưởng Cục phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước đã cho biết như vậy tại buổi phổ biến kiến thức pháp luật về Phòng, chống rửa tiền cho các nhà báo tại Hà Nội, sáng nay 28/8. Chương trình do Hội Nhà báo Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức.

Ông Nguyễn Văn Ngọc – diễn giả của buổi phổ biến kiến thức cho biết: Theo dự thảo mà Ngân hàng Nhà nước đang tiến hành, thời gian tới khi mua vàng từ 300 triệu đồng trở lên, người mua phải chứng minh nhân thân bằng cách xuất trình chứng minh thư nhân dân. Qua đó, đơn vị giao dịch vàng sẽ phải ghi chép rất chi tiết thông tin của người đi mua vàng. Đây là một quy định nằm trong kế hoạch giám sát các giao dịch lớn, phục vụ cho công tác phòng chống rửa tiền.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước cũng đã có yêu cầu các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được phép kinh doanh mua, bán vàng miếng nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về chế độ hóa đơn, chứng từ trong hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng.

Ngân hàng Nhà nước đặc biệt lưu ý về việc chấp hành chế độ hóa đơn, chứng từ ở các giao dịch mua, bán vàng miếng có giá trị lớn. Cũng theo văn bản trên, từ ngày 1/8/2013, các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được phép kinh doanh mua, bán vàng miếng thực hiện báo cáo tình hình kinh doanh mua bán vàng miếng hàng ngày.

Các giao dịch có giá trị lớn sẽ được kiểm soát chặt chẽ (ảnh: AH).
Các giao dịch có giá trị lớn sẽ được kiểm soát chặt chẽ (ảnh: AH).

Trả lời báo chí về con số gần 51.000 tỷ đồng giao dịch đáng ngờ trong năm 2012 (bao gồm cả các đồng tiền khác đã được quy đổi) do Ngân hàng Nhà nước công bố tại cuộc họp đánh giá công tác phòng, chống rửa tiền và sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong hoạt động này của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền tổ chức ngày 23/8, ông Nguyễn Văn Ngọc cho biết: Tại Việt Nam hiện nay chưa thể đánh giá rửa tiền ở lĩnh vực nào nhiều.

Bởi theo ông Ngọc, việc thu thập chứng cứ để kết tội giao dịch liên quan tới rửa tiền rất khó, đòi hỏi sự phối hợp của các bộ, ngành. Hiện tại, công tác triển khai các báo cáo về giao dịch giá trị lớn chủ yếu do các ngân hàng báo cáo lên Ngân hàng Nhà nước. Trong đó có cả ngân hàng trong nước, ngân hàng nước ngoài chi nhánh tại Việt Nam và ngân hàng 100% vốn nước ngoài. Ngoài ra còn từ báo cáo của bảo hiểm và chứng khoán.

Với lĩnh vực bất động sản, chứng khoán, cơ quan chức năng cũng đã đào tạo cho nhân viên về phát hiện hành vi rửa tiền. “Riêng ở lĩnh vực các ngân hàng thì chúng tôi làm tương đối tốt. Ngay cả ở các tỉnh, chúng tôi cũng tổ chức các lớp tập huấn và nhận được báo cáo giao dịch đáng ngờ hàng năm”, đại diện Ngân hàng Nhà nước nói.

Chia sẻ thêm về công tác Phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam, ông Nguyễn Văn Ngọc cho hay: Hiện nay, dựa vào nhóm khuyến nghị 49 theo chuẩn mực quốc tế, Chính phủ phải thành lập một ban để đánh giá về rửa tiền.

Về xử lý tội phạm rửa tiền, ở quốc tế có khái niệm gọi là tội phạm kép. Ví dụ, một người là lãnh đạo cấp cao tham ô, tham nhũng rồi rửa tiền qua ngân hàng, nếu phát hiện ra thì kết tội đầu tiên là tham nhũng và tội thứ hai rửa tiền.

Nhưng ở Việt Nam, do tập quán pháp lý xử lý tội phạm nguồn nên chỉ kết tội tham nhũng và thu hồi, phạt thêm tiền. Ngoài ra sẽ tịch thu số tiền liên quan đến tội phạm đó, rồi phạt tù, phạt tiền. Và chỉ trong trường hợp người phạm tội tham ô tham nhũng đó chuyển tiền cho anh chị, em, bạn bè để thực hiện những hành vi che giấu thì anh chị em, bạn bè đó mới bị xét vào tội rửi tiền.

Cũng theo chia sẻ từ ông Ngọc, vào cuối tháng 10 tới, Bộ Công An sẽ ban hành khung pháp lý đầy đủ để phong tỏa các quỹ được sử dụng có nghi vấn liên quan tới rửa tiền.

THEO DÂN TRÍ

Comments

comments

Facebook đã xóa account giả mạo VangAnh & TTXVA

Thông báo về các websites, groups, blogs GIẢ MẠO

Các tình yêu ủng hộ VangAnh và TTXVA thật, tẩy chay và chống giả mạo nhé, thx!

Comments (0)




Quảng Cáo
diemtin

Điểm Tin Thứ Sáu 27/02/2015

Bản tin hàng ngày được đăng vào lúc 8h sáng Những tin tức nổi bật sẽ được post ...
Find us on Facebook
Quảng Cáo
Tin Nổi Bật Trong ngày
thochuctet

Bài thơ chúc Tết đan lồng vào nhau

  CUNG kính mời nhau chén rượu nồng CHÚC mừng năm đến, tiễn năm xong TÂN niên phúc lộc khơi ...
traitimvn

VIỆT NAM CẦN THAY ĐỔI QUỐC KỲ ĐỂ THỊNH VƯỢNG và HOÀ HỢP DÂN TỘC

LTS: Đất nước Việt Nam sẽ có những đổi thay lớn lao trong thời gian sắp tới. ...
vinhansinh-2014

Giấc mơ VangAnh

  CỜ NHÂN SINH MỪNG XUÂN 2014 CỜ NHÂN SINH MỪNG XUÂN 2013 Một phút trãi lòng: NIỀM TIN VÀO ...
NGUYENKIEUTRINH-VTV

VTV sao cứ phải để cho cô Kiều Trinh xuất hiện trên màn ảnh: KẺ ĂN CẮP SIÊU THỊ

TÂM THẦN HAY TÂM ĐỨC? Tại sao THỤY ĐIỄN đóng cửa Tòa Đại Sứ tại Hà Nội   - Đây ...
年美人圖 (張大千)

[Hồng Nhạn Phi truyền kỳ – 5] Giai nhân như hoa như trác

TTXVA BIÊN TẬP Hồi năm Bính Tuất, nhân khi tị hiềm với chính quyền Việt Minh ở xứ Bắc, ...
作长门吹笛图 (黄均丙子)

[Hồng Nhạn Phi truyền kỳ – 4] Chuyện Hồng Nhạn Phi thổi lữ địch ở Thiên Cấm sơn

TTXVA BIÊN TẬP Có kẻ tọc mạch hỏi Hồng Nhạn Phi thích làm gì lúc thư nhàn, chàng ...
Paper crane

[Hồng Nhạn Phi truyền kỳ – 3] Chuyện người tiểu sinh gấp hạc ở Trác Tuế đài

TTXVA BIÊN TẬP Nói về Long Môn tụ nghĩa, vốn khởi tạo từ các nhóm lẻ tẻ tự phát, ...
Popular Posts
Japan's royal family pressures Abe administration to correctly address history

Japan’s royal family pressures Abe administration to correctly address history

TTXVA cites from Arirang News Japan's royal family emphasized the need to uphold the nation's pacifist constitution. This is ...
Ly rượu mừng

Good wine glass

TTXVA EDITS Composer : Pham Dinh Chuong Singers : Asia Choir [audio mp3="https://www.ttxva.net/wp-content/uploads/2015/02/Good-wine-glass-Asia-Choir.mp3"][/audio] A new year's toast to everyone Here's to the ...
Vườn xuân Trung Nam Bắc (Nguyễn Gia Trí)

Shore of spring

TTXVA EDITS Composers : Van Cao, Pham Duy Singer : Anh Tuyet [audio mp3="https://www.ttxva.net/wp-content/uploads/2015/02/Bến-xuân-Ánh-Tuyết.mp3"][/audio] My dwelling was by a bridge on the water You ...
Mobile App đọc tin TTXVA